Банк відмовив — що робити (скарга в Banco de España)

Банк Іспанії роз'яснює, у яких випадках банк може відмовити клієнту у відкритті базового платіжного рахунку (Cuenta de Pago Básica) без порушення правил належної практики: якщо клієнт не надав необхідну інформацію, якщо банк обґрунтовано вбачає реальний ризик відмивання коштів чи фінансування тероризму, або якщо банк уже розірвав ділові стосунки з цим клієнтом протягом останніх двох років саме через дотримання норм протидії відмиванню коштів.

Стосується людей, яким банк в Іспанії відмовив у відкритті базового платіжного рахунку.